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LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

 

Esta ley, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 17 de Octubre de 2012, difundida en los medios como “Ley Antilavado”, entró en vigor el pasado 17 de julio y su reglamento ha sido emitido el pasado viernes 16 de agosto de este año.

Mediante esta Ley se establecen diversos procedimientos con el fin de detectar operaciones que involucren recursos ilícitos, lo que significa una mayor vigilancia de parte de la autoridad en todas las transacciones financieras y comerciales que se llevan a cabo en México.

El objetivo principal consiste en proteger el sistema financiero y la economía nacional mediante el establecimiento de medidas y procedimientos que ayuden a prevenir este tipo de situaciones.

 

 
LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE PARTICULARES Y SU IMPACTO EN LAS EMPRESAS

Partiendo de la primera pregunta ¿Qué son los datos personales? Es que comenzaremos este breve boletín, ya que de conformidad con dicha ley, los datos personales son cualquier información relacionada los individuos, por ejemplo, nombre, teléfono, domicilio, fotografía o huellas dactilares, así como cualquier otro dato que pueda servir para identificarles. Este tipo de datos permiten además, interactuar con otras personas, o con una o más organizaciones, así como que puedan ser sujetos de derechos.

¿Cuál es la importancia de los Datos Personales? En la era de las comunicaciones, el manejo e intercambio de datos se ha convertido en una práctica habitual, lo mismo para el sector público que para las empresas, las cuales los utilizan para el desarrollo de sus actividades cotidianas, tales como: 

 
SITUACIÓN JURIDICA DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN MÉXICO

El Comercio Electrónico se concreta a operaciones de compra venta de mercancías o de prestación de servicios. Dichas operaciones son contratos los cuales tienen una regulación jurídica, específica y propia, mismos que generan derechos y obligaciones entre las partes contratantes.

Lo importante es tratar aquí si el comercio electrónico puede ser tratado en México con las mismas reglas y principios que las compraventas realizadas por otros medios o si es necesaria una regulación específica y con qué contenido.

Las reglas que actualmente operan para los contratos de compraventa, así como a sus actos preparatorios (oferta y aceptación) en principio son aplicables directamente a las compraventas hechas por medios electrónicos. El uso de esta tecnología de ninguna manera altera la naturaleza del contrato ni el contenido general de las obligaciones, derechos y responsabilidad que se generan para las partes.

 
LA IMPORTANCIA DE LOS PODERES OTORGADOS POR LA SOCIEDAD

Una parte fundamental de la correcta operación de las sociedades en México se basa en el otorgamiento de poderes que éstas realizan a efecto de hacer más fluidas las operaciones comerciales en las que están involucradas.

Los poderes generalmente son otorgados a personal clave para ciertas áreas de la empresa como son las ventas, operaciones, compras y todas aquellas en las que es necesario comprometer a la sociedad ante terceros.

Ahora bien, dentro de la importancia operativa de otorgar poderes al personal clave de la empresa, también es de suma importancia el dar puntual seguimiento a la revocación de los poderes otorgados a los individuos que por cualquier razón dejen de tener relaciones laborales con la sociedad ya que en caso de no hacerse, la sociedad se encuentra expuesta a diversas posibles contingencias que pueden afectarla como son:

 
LA IMPORTANCIA DE LAS ASAMBLEAS GENERALES ANUALES ORDINARIAS DE ACCIONISTAS

Una actividad de verdadera importancia en las Sociedades Mercantiles, es la celebración de la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas.

Esto se debe a que dicha Asamblea es un evento determinante para la Sociedad pues en ella se discuten y en su caso se aprueban tres puntos primordiales en la vida corporativa y financiera de la misma:

a)Discutir, aprobar el informe de los administradores, tomando en cuenta el informe de los comisarios y tomar las medidas que juzgue oportunas;

b)En su caso, nombrar al Administrador Único, Consejo de Administración y a los Comisarios;

c)Determinar los emolumentos correspondientes a los Administradores y Comisarios, cuando no hayan sido fijados en los Estatutos Sociales.